本所協助林小姐涉犯一般洗錢罪幫助犯獲法院宣告緩刑！

林小姐因資金需求於網路上尋找民間貸款公司，貸款公司一名自詡為王老師的成員，以撥款為由需要確認當事人的帳戶資料，要求當事人提供金融機構提款卡及密碼供其測試。林小姐經詢問王老師此舉是否違法，經王老師告知無違法之虞，並提供契約書供其簽訂。嗣林小姐的帳戶遭銀行列為警示帳戶，始知其受騙。檢察官以提供自己帳戶供他人使用涉及幫助洗錢罪及詐欺取財罪，經本所協助辯護，並促成和解，林小姐經高雄地院判決緩刑二年。
此案例中，需要特別的注意之處，乃一般洗錢犯罪為不得易科罰金之罪，且須另併科罰金，故若經判決有罪勢必得入監執行，惟經專業律師評估若有符合緩刑之事由，仍可積極協助當事人爭取法院緩刑宣告，以啟自新。
李律師在此特別呼籲一般民眾，切勿提供存摺、提款卡、印章、密碼、網路銀行帳戶等資訊給第三人，致自己涉入洗錢犯罪、詐欺取財罪共犯集團之風險。

判決案號：臺灣高雄地方法院 110 年度金簡字第 127 號刑事判決(111.2.14裁判)

附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第2 條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
刑法第339 條第1 項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。